意大利政府整顿汇款规则 全面暗查华人汇款公司

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    海外网7月22日电 据意大利欧洲侨网编译报道,PRATO地方媒体报道称,指在PRATO华人区的一家汇款公司被控参与洗钱和非法操作,这家汇款公司已于2013年3月关闭。也不 调查并没了结速,现已有14名华人继续接受调查和遭到指控。

  PRATO财政警察、税务警察和当地检察院联合对这家华人汇款公司进行了大规模的调查,调查目的非常明确检查PRATO 当地华人的现金流动。PRATO的汇款公司早已成为财政警察的重点检查对象,事实不可能 说明检查汇款公司就还需要查出当地华人的现金流动具体情况。PRATO财政警察与税警通过有点技术对网络进行了检控,并发现指在华人区的一家华人汇款公司非常可疑,这家汇款公司的老板之一另一4个多多不可能 这俩什么的问题接受调查。财政警察在暗查时想看 每天有的是华人进出这家汇款公司,甚至还发现了这俩后边人。实际上,汇款人大帕累托图是当地的华人企业老板,为了逃避银行的自动检测系统,这俩华人老板非要雇人汇款和使用伪造的身份证件。财政警察的调查报告显示,最近十七个月共指在汇款业务2100次,12名华人老板共汇出100万欧元,现在12名华商和2名汇款公司的老板正在接受全面调查。

  2010年6月至2013年2月,财政警察持续跟踪这家汇款公司的客户,十七个月这家汇款公司就不可能 向中国汇款2900万欧元,其中100万欧元属于分批汇出,每次为100欧元。目前12名华商被控涉嫌外汇和税收犯罪,其中包括居住在MASSA CARRARA的两名华商。

  PRATO市政府非常关注上述调查结果,市政府安全事务负责人ALDO MILONE在谈到经济犯罪活动时说:“2012年1月至2013年6月,大伙与劳动局监察队企业协作不可能 检查了100家华人企业,共发现 1846名非法打工者,工厂老板偷漏税2100万欧元。被查企业只占华人企业总数的六分之一,也不 还需要推算华人企业里大约有1万名非法打工者,华人老板偷漏税不可能 达1亿欧元”。ALDO MILONE在接受《24小时太阳报》记者采访时还说:“正如该报的一项调研结果显示,在意华人企业每年偷漏税高达10亿欧元,这是一4个多多令人印象深刻的数字,不可能 新政府想取回房产税和防止再次上调增值税就应该关注这俩数字。按照计划,意大利内政部长将在七月底视察PRATO,PRATO市政府不可能 做好准备工作,将向ANGELINO ALFANO递交有关PRATO的所有数据。PRATO市是一4个多多极为有点的城市,中央政府需要为它制定超级政策,以起到真正打击非法活动的目的,而有的是仅限于普通的治安管理”。

  有关部门的统计数字显示,PRATO市政警察不可能 刑事扣押二十余次、行政扣押四十余次,因非法运送货物1000件服装被扣、公开罚款单六张。2013年前十个 月,扣押各种车辆755辆,去年同期为597辆,同比增加26%。2013年前十个 月179家华人企业被扣2840台机械,54处房产被查封,市场价值约为26万欧元,2012年全年为39万欧元,2011年全年为32.6万欧元。(林夕)